最新提示


        ≈≈中天科技600522≈≈(更新:19.09.06)
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最新提示:1)定于2019年9 月17日召開股東大會
         2)09月03日(600522)中天科技:關于以集中競價交易方式回購股份進展的
           公告
(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本301657萬股為基數,每10股派1元 ;股權登記日:2019
           -07-15;除權除息日:2019-07-16;紅利發放日:2019-07-16;
機構調研:1)2016年09月13日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-06-30 凈利潤:108559.61萬 同比增:2.16 營業收入:185.77億 同比增:18.34
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  主要指標(元)  │19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3589│  0.1679│  0.6920│  0.5328│  0.3466
每股凈資產      │  6.4180│  6.3469│  6.2862│  6.1337│  5.9104
每股資本公積金  │  2.4839│  2.4839│  2.4839│  2.4825│  2.4860
每股未分配利潤  │  2.8589│  2.5604│  2.3925│  2.2947│  2.1080
加權凈資產收益率│  5.5000│  2.6700│ 11.3300│  8.8700│  5.9300
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按最新總股本計算│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3541│  0.1679│  0.6919│  0.5328│  0.3466
每股凈資產      │  6.5675│  6.5900│  6.2862│  6.1337│  5.9104
每股資本公積金  │  2.4839│  2.4839│  2.4839│  2.4825│  2.4860
每股未分配利潤  │  2.8589│  2.5604│  2.3925│  2.2947│  2.1080
攤薄凈資產收益率│  5.3912│  2.5480│ 11.0074│  8.6865│  5.8553
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A 股簡稱:中天科技 代碼:600522 │總股本(萬):306607.2521│法人:薛濟萍
上市日期:2002-10-24 發行價:5.4│A 股  (萬):306607.2521│總經理:陸偉
上市推薦:華泰證券股份有限公司,東方證券股份有限公司│                      │行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:華泰證券有限責任公司 │主營范圍:光纖通信和電力傳輸、新能源
電話:0513-83599505 董秘:楊棟云│
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│        --│    0.3589│    0.1679
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    2018年        │    0.6920│    0.5328│    0.3466│    0.1460
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    2017年        │    0.5910│    0.4770│    0.3180│    0.3180
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    2016年        │    0.6080│    0.4386│    0.2787│    0.3020
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    2015年        │    0.3950│    0.2648│    0.1817│    0.1973
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[2019-09-03](600522)中天科技:關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告

    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:臨2019-077
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    轉股代碼:190051 轉股簡稱:中天轉股
    江蘇中天科技股份有限公司
    關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“中天科技股份”或“公司”)于2018
年12月1日和2018年12月18日分別召開了第六屆董事會第二十一次會議和2018年第一
次臨時股東大會,會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份預案的議案
》。
    2018年12月26日,公司披露了《江蘇中天科技股份有限公司關于以集中競價交
易方式回購公司股份的回購報告書》,并于2018年12月27日披露了《江蘇中天科技
股份有限公司關于以集中競價交易方式首次回購股份的公告》。公司分別于2019年1
月4日、2019年1月19日、2019年2月1日、2019年3月5日披露了《江蘇中天科技股份
有限公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》、《江蘇中天科技股份有
限公司關于回購股份比例達到總股本1%暨回購進展公告》、《江蘇中天科技股份有
限公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》、《江蘇中天科技股份有限
公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》。
    2019年3月22日公司召開第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于回購公
司股份事項部分內容調整的議案》,于2019年3月25日披露了《江蘇中天科技股份
有限公司關于以集中競價交易方式回購股份預案的公告(修訂版)》。
    公司分別于2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日披露了《江蘇中天科
技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》。
    2019年6月13日公司召開2018年年度股東大會審議通過了《關于回購公司股份事
項部分內容調整的議案》,分別于2019年6月20日、2019年7月2日、2019年8月2日
披露了《江蘇中天科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購
報告書(修訂版)》、《江蘇中天科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購
股份進展的公告》、《江蘇中天科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股
份進展的公告》,具體內容詳見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《
證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的相關公告。
    2
    根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定,公司在回購
股份期間,每個月的前3個交易日內公告截至上月末的回購進展情況,現將公司回購
股份進展情況公告如下:
    2019年8月,公司未回購股份。截至2019年8月31日,公司已累計回購股份49,50
5,125股,占公司總股本的比例為1.61%,購買的最高價為8.56元/股、最低價為7.8
6元/股,已支付的總金額為412,235,376.55元(不含印花稅、傭金等交易費用)。
上述回購進展符合既定的回購股份方案。
    公司后續將根據有關規定的要求,實施股份回購并及時履行信息披露義務,敬
請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    二〇一九年九月二日

[2019-08-30](600522)中天科技:關于“中天轉債”開始轉股的公告

    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:臨2019-076
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    轉股代碼:190051 轉股簡稱:中天轉股
    江蘇中天科技股份有限公司
    關于“中天轉債”開始轉股的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 可轉債轉股代碼:190051
    ? 轉股簡稱:中天轉股
    ? 轉股價格:10.19元/股
    ? 轉股期起止日期:2019年9月6日至2025年2月27日
    一、可轉債發行上市概況
    經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1626號文《關于核準江蘇中天科技
股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》的核準,江蘇中天科技股份有限公
司(以下簡稱“中天科技股份”或“公司”)向社會公開發行面值總額3,965,120,0
00.00元可轉換公司債券,期限6年,發行價格為100元/張,共計39,651,200張,募
集資金總額為人民幣3,965,120,000.00元,期限6年。
    經上海證券交易所自律監管決定書[2019]41號文同意,公司396,512萬元可轉換
公司債券于2019年3月22日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡稱“中天轉債”
,債券代碼“110051”。
    根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定及《江蘇中天科技股份有限公
司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)的約
定,公司該次發行的“中天轉債”自可轉換公司債券發行結束之日起滿六個月后的
第一個交易日,即 2019年9月6日起可轉換為公司A股普通股。
    二、中天轉債轉股的相關條款
    (一)發行規模: 人民幣396,512萬元
    (二)票面金額: 100元/張
    (三)票面利率:第一年0.4%、第二年為0.6%、第三年為1.0%、第四年為1.5%
、第五年為1.8%、第六年為2.0%
    2
    (四)債券期限:自發行之日起6年,即2019年2月28日至2025年2月27日;
    (五)轉股期起止日期:自2019年9月6日至2025年2月27日。
    (六)轉股價格:10.19元/股
    三、轉股申報的有關事項
    (一)轉股代碼和簡稱
    可轉債轉股代碼:190051
    可轉債轉股簡稱:中天轉股
    (二)轉股申報程序
    1、轉股申報應按照上海證券交易所的有關規定,通過上海證券交易所交易系統
以報盤方式進行。
    2、持有人可以將自己賬戶內的“中天轉債”全部或部分申請轉為本公司股票。

    3、可轉債轉股申報單位為手,一手為1000元面額,轉換成股份的最小單位為一
股;同一交易日內多次申報轉股的,將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換1股的
可轉債部分,本公司將于轉股申報日的次一個交易日通過中國證券登記結算有限責
任公司以現金兌付。
    4、可轉債轉股申報方向為賣出,價格為100元,轉股申報一經確認不能撤單。


    5、可轉債買賣申報優先于轉股申報。對于超出當日清算后可轉債余額的申報,
按實際可轉債數量(即當日余額)計算轉換股份。
    (三)轉股申報時間
    持有人可在轉股期內(即2019年9月6日至2025年2月27日)上海證券交易所交易
日的正常交易時間申報轉股,但下述時間除外:
    1、“中天轉債”停止交易前的可轉債停牌時間;
    2、本公司股票停牌時間;
    3、按有關規定,本公司申請停止轉股的期間。
    (四)轉債的凍結及注銷
    中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對轉股申請確認有效后,將記減(
凍結并注銷)可轉債持有人的轉債余額,同時記增可轉債持有人相應的股份數額,
完成變更登記。
    (五)可轉債轉股新增股份的上市交易和所享有的權益
    3
    當日買進的可轉債當日可申請轉股。可轉債轉股新增股份,可于轉股申報后次
一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。
    (六)轉股過程中的有關稅費
    可轉債轉股過程中如發生有關稅費,由納稅義務人自行負擔。
    (七)轉換年度利息的歸屬
    “中天轉債”采用每年付息1次的付息方式,計息起始日為本可轉債發行首日,
即2019年2月28日。在付息債權登記日前(包括付息債權登記日)轉換成股份的可
轉債不享受當期及以后計息年度利息。
    四、可轉債轉股價格的調整
    (一)初始轉股價格和最新轉股價格
    公司本次可轉債的初始轉股格為人民幣10.29元/股,最新轉股價格為10.19元/
股。
    公司于2019年6月13日召開2018年年度股東大會,審議通過了《江蘇中天科技股
份有限公司2018年度利潤分配方案》,公司2018年年度利潤分配以公司2018年度利
潤分配方案實施時股權登記日扣除回購專戶上已回購股份后的總股本為基數,向全
體股東每10股派發現金股利1.00元(含稅)。本次利潤分配方案實施后,公司剩余
未分配利潤結轉下年度。本年度不進行公積金轉增股本。2019年7月16日,公司201
8年年度權益分派事宜實施完畢,“中天轉債”的轉股價格由10.29元/股調整為10.
19元/股。
    (二)轉股價格的調整方法及計算公式
    在“中天轉債”的存續期內,在本次發行之后,當公司因派送股票股利、轉增
股本、增發新股(不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本)或配股等情況使
公司股份發生變化及派送現金股利等情況時,將按下述公式進行轉股價格的調整(
保留小數點后兩位,最后一位四舍五入):
    派送股票股利或轉增股本:P1=P0/(1+n);
    增發新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述兩項同時進行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送現金股利:P1=P0-D;
    上述三項同時進行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P1為調整后轉股價,P0為調整前轉股價,n為送股或轉增股本率,A為增
發新股價或配股價,k為增發新股或配股率,D為每股派送現金股利。
    4
    當公司出現上述股份和/或股東權益變化情況時,公司將依次進行轉股價格調整
,并在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告,并于公告
中載明轉股價格調整日、調整辦法及暫停轉股時期(如需)。當轉股價格調整日為
本次發行的可轉債持有人轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前,則該持有人的
轉股申請按公司調整后的轉股價格執行。
    當公司可能發生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數量
和/或股東權益發生變化從而可能影響本次發行的可轉債持有人的債權利益或轉股衍
生權益時,公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發行
的可轉債持有人權益的原則調整轉股價格。有關轉股價格調整的內容及操作辦法將
依據當時國家有關法律法規及證券監管部門的相關規定來制訂。
    (三)轉股價格向下修正條款
    1、修正權限和修正幅度
    在“中天轉債”的存續期間,當公司A股股票在任意連續三十個交易日中至少有
十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時,公司董事會有權提出轉股價格
向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
    若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在轉股價格調整日前
的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算,在轉股價格調整日及之后的交易日按
調整后的轉股價格和收盤價計算。
    上述方案須經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。
股東進行表決時,持有本次可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于前
項規定的股東大會召開日前二十個交易日公司A股股票交易均價和前一交易日公司A
股股票交易均價。
    2、修正程序
    如公司股東大會審議通過向下修正轉股價格,公司將在中國證監會指定的上市
公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告,公告修正幅度和股權登記日及暫停轉
股期間(如需)。從股權登記日后的第一個交易日(即轉股價格修正日)起,開始
恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后,
轉換股份登記日之前,該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。
    五、其他
    投資者如需了解“中天轉債”的詳細發行條款,請查閱公司于2019年2月26日在
上海證券交易所網站上披露的《江蘇中天科技股份有限公司公開發行A股可轉換公
司債券募集說明書》全文。
    5
    聯系部門:江蘇中天科技股份有限公司證券部
    咨詢電話:0513-83599505。
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    二〇一九年八月二十九日

[2019-08-30](600522)中天科技:關于會計政策變更的公告

    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:臨2019-072
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    江蘇中天科技股份有限公司關于會計政策變更的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會計政策變更是根據財政部《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表
格式的通知》(財會[2019]6號)、《關于印發修訂<企業會計準則第7號——非貨幣
性資產交換>的通知》(財會[2019]8號)及《關于印發修訂<企業會計準則第12號
——債務重組>的通知》(財會[2019]9號)的規定,對公司的會計政策進行的合理
變更。
    ? 本次會計政策變更僅對財務報表格式及部分科目列表進行調整,不會對公司
財務報表產生重大影響,對公司財務狀況、經營成果及現金流量不產生影響。
    一、會計政策變更概述
    2019年4月30日,財政部發布了《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式
的通知》(財會[2019]6號),對一般企業財務報表格式進行了修訂,適用于執行
企業會計準則的非金融企業2019年度中期財務報表和年度財務報表及以后期間的財
務報表。
    財政部于2019年5月9日發布了《關于印發修訂<企業會計準則第7號——非貨幣
性資產交換>的通知》(財會[2019]8號),于2019年5月16日發布了《關于印發修訂
<企業會計準則第12號——債務重組>的通知》(財會[2019]9號),要求在所有執
行企業會計準則的企業范圍內實施。
    根據上述通知要求,江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“中天科技股份”
或“公司”)于2019年8月28日召開第七屆董事會第二次會議及第七屆監事會第二次
會議,會議審議并通過了《關于會計政策變更的議案》。獨立董事對此議案發表同
意的獨立意見。本次會計政策變更無需提交股東大會審議。
    二、本次會計政策變更的具體情況及對公司的影響
    (一)本次會計政策變更的主要內容 1、財政部于2019年4月30日發布了《關于
修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號),主要變更
以下財務報表項目的列報:
    2
    (1)資產負債表將原“應收票據及應收賬款”項目拆分為“應收票據”及“應
收賬款”兩個項目;將原“應付票據及應付賬款”項目拆分為“應付票據”及“應
付賬款”兩個項目。 (2)利潤表新增“信用減值損失”項目,反映企業按照《企
業會計準則第22號—金融工具確認和計量》(財會[2017]號)要求計提的各項金融
工具信用減值準備所確認的信用損失。 (3)利潤表將原“減:資產減值損失”調
整為“加:資產減值損失(損失以“-”號填列)”。 (4)現金流量表明確了政
府補助的填列口徑,企業實際收到的政府補助,無論是與資產相關還是與收益相關
,均在“收到的其他與經營活動有關的現金”項目填列。 (5)所有者權益變動表
明確了“其他權益工具持有者投入資本”項目的填列口徑,“其他權益工具持有者
投入資本”項目,反映企業發行的除普通股以外分類為權益工具的金融工具的持有
者投入資本的金額。該項目根據金融工具類科目的相關明細科目的發生額分析填列
。 2、非貨幣性資產交換 財政部于2019年5月9日發布了《關于印發修訂<企業會計
準則第7號——非貨幣性資產交換>的通知》(財會[2019]8號),要求在所有執行企
業會計準則的企業范圍內實施,具體如下: (1)重新明確了非貨幣性資產交換的
概念和應適用其他準則的情形,明確了貨幣性資產是指企業持有的貨幣資金和收取
固定或可確定金額的貨幣資金的權利。 (2)明確了非貨幣性資產交換的確認時點
。對于換入資產,企業應當在換入資產符合資產定義并滿足資產確認條件時予以確
認;對于換出資產,企業應當在換出資產滿足資產終止確認條件時終止確認。 (3
)明確了不同條件下非貨幣交換的價值計量基礎和核算方法及相關信息披露要求等。 3、債務重組
    財政部于2019年5月16日發布了《關于印發修訂<企業會計準則第12號——債務
重組>的通知》(財會[2019]9號),要求在所有執行企業會計準則的企業范圍內實
施,具體如下:
    3
    (1)在債務重組定義方面,強調重新達成協議,不再強調債務人發生財務困難
、債權人做出讓步,將重組債權和債務指定為《企業會計準則第22號—金融工具確
認和計量》規范的金融工具范疇。 (2)對以非現金資產清償債務方式進行債務重
組的,明確了債權人初始確認受讓的金融資產以外的資產時的成本計量原則。 (3
)明確了債權人放棄債權采用公允價值計量等。 (4)重新規定了債權人、債務人
的會計處理及信息披露要求等。
    (二)變更前采用的會計政策
    本次會計政策變更前,公司執行財政部頒布的《企業會計準則——基本準則》
和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相
關規定。
    (三)變更后采用的會計政策
    本次會計政策變更后,公司按照財政部于2019年修訂的《企業會計準則第7號—
—非貨幣性資產交換》(財會[2019]8號)及《企業會計準則第12號——債務重組
》(財會[2019]9號),并按照財政部《關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格
式的通知》(財會[2019]6號)的相關要求編制財務報表,除上述會計政策變更外
,其他未變更部分仍按照財政部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項
具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。
    (四)本次會計政策變更對公司的影響
    1、新財務報表格式
    公司根據《關于修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知》(財會 [2
019]6 號)相關要求編制財務報表,僅對財務報表格式和部分項目填列口徑產生影
響,對公司財務狀況、經營成果及現金流量不產生影響。
    2、非貨幣性資產交換
    公司將按照財政部2019年5月9日發布的關于印發修訂《企業會計準則第7號—非
貨幣性資產交換》(財會[2019]8 號),修訂后的準則自2019年6月10日起施行,
對2019年1月1日至執行日之間發生的非貨幣性資產交換,根據本準則進行調整。對2
019年1月1日之前發生的非貨幣性資產交換,不進行追溯調整。因此,本次變更不
會對會計政策變更之前公司總資產、負債總額、凈資產及凈利潤產生重大影響。
    3、債務重組
    4
    公司將按照財政部2019年5月16日發布的關于印發修訂《企業會計準則第12號—
 債務重組》(財會[2019]9號),修訂后的準則自2019年6月17日起施行,對2019
年1月1日至執行日之間發生的債務重組,根據本準則進行調整。對2019年1月1日之
前發生的債務重組不進行追溯調整。因此,本次變更不會對會計政策變更之前公司
總資產、負債總額、凈資產及凈利潤產生重大影響。
    三、獨立董事、監事會意見
    (一)獨立董事意見
    公司于2019年8月28日召開第七屆董事會二次次會議,審議通過了《關于會計政
策變更的議案》,獨立董事發表如下意見:本次會計政策變更是根據財政部文件的
要求進行的合理變更,符合相關規定,執行會計政策變更能客觀、公允地反映公司
財務狀況和經營成果,不會對公司財務報表產生重大影響,不存在損害公司及全體
股東,特別是中小股東利益的情形。本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、
法規的規定,同意本次會計政策的變更。
    (二)監事會意見 公司于2019年8月28日召開第七屆監事會第二次會議,審議
通過了《關于會計政策變更的議案》,監事會發表如下意見:本次會計政策變更是
根據財政部修訂及發布的最新會計準則進行的合理變更,符合公司實際情況,決策
程序符合相關規定,執行會計政策變更能更加客觀、公允地反映公司財務狀況和經
營成果,不存在損害公司和股東利益的情形。同意本次會計政策變更。
    四、上網公告附件
    1、《江蘇中天科技股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議》;
    2、《江蘇中天科技股份有限公司第七屆監事會第二次會議決議》;
    3、 《江蘇中天科技股份有限公司獨立董事關于會計政策變更議案的獨立意見
》。
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    二〇一九年八月二十八日

[2019-08-30](600522)中天科技:第七屆董事會第二次會議決議公告

    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:臨2019-069
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    江蘇中天科技股份有限公司
    第七屆董事會第二次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“中天科技股份”或“公司”)于2019
年8月16日以書面形式發出了關于召開公司第七屆董事會第二次會議的通知。本次會
議于2019年8月28日以通訊方式召開,應參會董事9名,實際參會董事9名,符合《
公司法》及《公司章程》的有關規定。
    會議以記名投票的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:
    一、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2019年半年度報告》。(詳見201
9年8月30日公司刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份
有限公司2019年半年度報告》。)
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    二、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2019年半年度報告摘要》。(詳
見2019年8月30日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上
海證券交易所網站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司2019年半年度報
告摘要》。)
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    三、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司關于募集資金存放與使用情況的
專項報告》。(詳見2019年8月30日公司刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn
的《江蘇中天科技股份有限公司關于募集資金存放與使用情況的專項報告》。)
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    獨立董事意見:公司《2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內
容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏,真實、客觀地反
映了2019年半年度公司募集資金的存放與實際使用情況;公司2019年半年度募集資
金的存放和實際使用符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司
募集資金存放和使用的相關規定,不存在違規使用募集資金的行為,不存在因改
    2
    變或變相改變募集資金投向而損害股東利益的情況。同意公司《2019年半年度
募集資金存放與使用情況報告》。
    四、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。(詳見2019年8月30日公司刊登
在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.ss
e.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》。)
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    獨立董事意見:本次會計政策變更是根據財政部文件的要求進行的合理變更,
符合相關規定,執行會計政策變更能客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果,
不會對公司財務報表產生重大影響,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東
利益的情形。本次會計政策變更的決策程序符合相關法律、法規的規定,同意本次
會計政策的變更。
    五、審議通過了《關于增加與部分關聯方2019年日常經營性關聯交易的議案》
。
    (詳見2019年8月30日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時
報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關于增
加與部分關聯方2019年日常經營性關聯交易的公告》。)
    表決結果:同意7票(關聯董事薛濟萍先生、薛馳先生回避表決),反對0票,
棄權0票。
    獨立董事對本次增加關聯交易事項進行了事前審核,并發表如下意見:同意公
司增加與部分關聯方2019年日常經營性關聯交易額度。公司關聯交易以市場價格為
依據,日常經營性購買與銷售均與市場相同產品比較定價,遵循公開、公平、公正
的原則,不影響公司的獨立性,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的
行為。公司增加與部分關聯方2019年日常經營性關聯交易符合公司正常的生產經營
需要,增加額度以2019年(1-7月)實際發生關聯交易金額為基礎,并履行了必要的
決策程序,關聯人在關聯事項表決中都進行了回避,不存在損害其他股東利益的情形。
    保薦機構對相關事項進行了核查,并發表如下意見:經查閱董事會決議、獨立
董事發表的事前認可意見、獨立意見及其他相關資料,保薦機構認為,本次關聯交
易已經公司董事會審議批準,關聯董事回避表決,獨立董事發表明確同意意見,除
尚需提交股東大會審議外,履行了必要的審批程序,決策程序符合《上海證券交易
所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》、中天科技股
份《公司章程》等有關規定的要求。保薦機構對中天科技股份增加與部分關聯方201
9年日常經營性關聯交易無異議。
    3
    本議案需提交股東大會審議,關聯股東回避表決。
    六、審議通過了《關于部分募集資金項目結項并將節余募集資金永久性補充流
動資金的議案》。(詳見2019年8月30日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報
》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有
限公司部分募集資金項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的公告》。)
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    獨立董事意見:公司本次部分募集資金項目結項并將節余資金永久性補充流動
資金事項是基于公司實際需要而做出的決定,符合維護公司發展利益的需要,符合
全體股東的利益,不影響其他募投項目的正常實施;不存在變相改變募集資金用途
的情形;不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。該事項決策和
審議程序符合中國證監會、上海證券交易所有關法律、法規的規定,已經按照相關
法律、法規及《公司章程》的相關規定履行了審批程序。同意將《關于部分募集資
金項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案》提請股東大會審議。
    保薦機構對相關事項進行了核查,并發表如下意見:經核查,高盛高華認為:
中天科技股份本次部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金
事項,符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資
金管理辦法》(2013年修訂)和《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管
理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司章程的規定。公司本次使用節余募集
資金永久補充流動資金,有助于提高募集資金使用效率,符合公司全體股東利益,
不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。公司該事項尚需經股東大會審
議通過方可實施。綜上,保薦機構對中天科技股份本次部分募集資金投資項目結項
并將節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。
    本議案需提交股東大會審議。
    七、審議通過了《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。
    公司擬于2019年9月17日(星期二)下午2:30在南通經濟技術開發區中天路三號
中天黃海賓館會議室召開公司2019年第一次臨時股東大會,會議召開的具體事宜另
行通知。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    二〇一九年八月二十八日

[2019-08-30](600522)中天科技:第七屆監事會第二次會議決議公告

    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:臨2019-070
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    江蘇中天科技股份有限公司
    第七屆監事會第二次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“中天科技股份”或“公司”)于2019
年8月16日以書面形式發出了關于召開公司第七屆監事會第二次會議的通知。本次會
議于2019年8月28日以通訊方式召開,應參會監事3名,實際參會監事3名,符合《
公司法》及《公司章程》的有關規定。
    會議以記名投票的方式審議通過了以下議案,并形成決議如下:
    一、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2019年半年度報告》。(詳見201
9年8月30日公司刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份
有限公司2019年半年度報告》。)
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    二、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2019年半年度報告摘要》。(詳
見2019年8月30日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上
海證券交易所網站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司2019年半年度報
告摘要》。)
    關于公司2019年半年度報告及摘要,監事會認為:報告內容能夠準確反映公司2
019年上半年的生產經營情況及財務狀況,不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺
漏。報告的編制和審議程序符合法律法規關于定期報告的各項規定,內容和格式符
合中國證監會和上海證券交易所的相關規定。監事會未發現參與報告編制和審議的
人員有違反保密規定的行為。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    三、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司關于募集資金存放與使用情況的
專項報告》。(詳見2019年8月30日公司刊登在上海證券交易所網站www.sse.com.cn
的《江蘇中天科技股份有限公司關于募集資金存放與使用情況的專項報告》。)
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    四、審議通過了《關于會計政策變更的議案》。(詳見2019年8月30日公司刊
    2
    登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站w
ww.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關于會計政策變更的公告》。)
    監事會意見:本次會計政策變更是根據財政部修訂及發布的最新會計準則進行
的合理變更,符合公司實際情況,決策程序符合相關規定,執行會計政策變更能更
加客觀、公允地反映公司財務狀況和經營成果,不存在損害公司和股東利益的情形
。同意本次會計政策變更。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    五、審議通過了《關于增加與部分關聯方2019年日常經營性關聯交易的議案》
。(詳見2019年8月30日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報
》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關于增加
與部分關聯方2019年日常經營性關聯交易的公告》。)
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    本議案需提交股東大會審議,關聯股東回避表決。
    六、審議通過了《關于部分募集資金項目結項并將節余募集資金永久性補充流
動資金的議案》。(詳見2019年8月30日公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報
》、《證券時報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有
限公司部分募集資金項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的公告》。)
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    監事會意見:公司本次部分募集資金項目結項并使用節余募集資金用于永久性
補充流動資金有利于提高募集資金使用效率,增強公司營運能力,促進公司持續發
展,不影響其他募投項目的正常實施;不存在變相改變募集資金用途的情形;不存
在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。所履行的審批程序符合中國
證監會、上海證券交易所有關法律、法規及《公司章程》等規定。為此,我們同意
上述部分募集資金項目結項并將節余資金永久性補充流動資金。
    本議案需提交股東大會審議。
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司監事會
    二〇一九年八月二十八日

[2019-08-30](600522)中天科技:關于部分募集資金項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的公告

    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:臨2019-074
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    江蘇中天科技股份有限公司關于部分募集資金項目結項
    并將節余募集資金永久性補充流動資金的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次結項的募投項目為:江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“中天科技
股份”或“公司”)2014年非公開發行所有募投項目;2015年發行股份購買資產中
“中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目”、“中天合金高精度無氧銅深加工
技術改造項目”、“江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目”;2017年非公開
發行中“特種光纖系列產品研發及產業化項目”、“海上風電工程施工及運行維護
項目”。
    ? 上述項目結項后節余募集資金安排:公司擬將節余募集資金人民幣6,062.87
萬元(含部分項目未支付尾款,最終永久補充流動資金金額以股東大會審議通過后
,實際結轉當日項目專戶資金余額為準)。
    ? 本事項尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。
    公司于 2019 年 8月 28日召開第七屆董事會第二次會議、第七屆監事會第二次
會議審議通過《關于部分募集資金項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金
的議案》,公司2014年非公開發行所有募投項目;2015年發行股份購買資產中“中
天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目”、“中天合金高精度無氧銅深加工技術
改造項目”、“江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目”;2017年非公開發行
中“特種光纖系列產品研發及產業化項目”、“海上風電工程施工及運行維護項目
”已實施完畢并達到預定可使用狀態,同意將上述項目予以結項。同時,為提高節
余募集資金使用效率,同意將上述募投項目結項后的節余募集資金6,062.87萬元(
含部分項目未支付尾款,最終永久補充流動資金金額以股東大會審議通過后,實際
結轉當日項目專戶資金余額為準)永久性補充流動資金。本事項尚需提交公司 201
9 年第一次臨時股東大會審議,現將有關情況公告如下:
    一、募集資金基本情況
    (一)2014年募集資金的募集
    2
    經中國證監會證監許可【2014】768號文《關于核準江蘇中天科技股份有限公司
非公開發行股票的批復》核準,公司于2014年9月采用非公開發行方式向特定投資
者發行人民幣普通股(A股)158,263,300股,每股發行價14.28元,募集資金總額為
人民幣2,259,999,924.00元,扣除發行手續費人民幣51,979,998.25元,公司于201
4年9月18日實際收到主承銷商高盛高華證券有限責任公司(“高盛高華”)匯入公
司在中國工商銀行股份有限公司如東支行(“工商銀行如東支行”)開立的賬號為
1111323129000296650的人民幣賬戶的募集資金為人民幣2,208,019,925.75元,并
經中興華會計師事務所(特殊普通合伙)(“中興華”)出具的中興華驗字(2014
)第JS-040號《驗資報告》審驗。
    (二)2015年募集資金的募集
    經中國證監會證監許可【2015】2400號文《關于核準江蘇中天科技股份有限公
司向中天科技集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》核準,公
司于2015年11月向中天科技集團有限公司(“中天科技集團”)發行133,970,782股
、向南通中昱投資股份有限公司(“南通中昱投資”)發行20,297,394股,購買中
天科技集團持有的中天寬帶技術有限公司、中天合金技術有限公司100%股權,以及
中天科技集團和南通中昱投資合計持有的江東金具設備有限公司100%股權,交易價
格14.58元/股,交易總對價為224,923萬元。
    發行股份購買資產實施完成后,根據證監會上述核準文件,公司于2015年12月
采用非公開發行方式向特定投資者發行人民幣普通股(A股)27,272,727股募集配套
資金,每股發行價22.00元,募集資金總額為人民幣599,999,994.00元,扣除發行
手續費人民幣37,039,989.92元,實際收到主承銷商高盛高華匯入的募集資金為人民
幣562,960,004.08元。經中興華出具的中興華驗字(2015)第JS0090號《驗資報告
》審驗,實際募集資金人民幣562,960,004.08元已于2015年12月1日存入公司在交
通銀行股份有限公司南通經濟技術開發區支行(“交通銀行南通開發區支行”)開
立的賬號為326008607018170100727的人民幣賬戶內。
    (三)2017年募集資金的募集
    經中國證監會證監許可【2016】3222號文《關于核準江蘇中天科技股份有限公
司非公開發行股票的批復》核準,公司于2017年1月采用非公開發行方式向特定投資
者發行人民幣普通股(A股)455,301,455股,每股發行價9.62元,募集資金總額為
人民幣4,379,999,997.10元,扣除發行手續費人民幣78,839,999.95元,公司于201
7年1月24日實際收到主承銷商高盛高華匯入的募集資金為人民幣4,301,159,997.15
元。本次募集資金已經中興華、審驗,并出具中興華驗字(2017)第020003號《驗
資報告》。
    二、募投項目概況
    3
    1、2014年募集資金的使用計劃及變更情況
    (1)募集資金使用計劃
    2014年非公開發行股票募集資金總額(含發行費用)不超過226,000萬元,募集
資金扣除發行費用后全部投資于以下項目:(金額單位:人民幣萬元)
    序號
    項目名稱
    項目總投資
    計劃使用募集資金
    1
    南通經濟技術開發區國家級分布式光伏發電示范區150MWp屋頂太陽能光伏發電
項目(“150MWp屋頂太陽能光伏發電項目”)
    135,000.00
    135,000.00
    2
    海纜系統工程項目
    53,650.00
    50,000.00
    3
    新能源研發中心建設項目
    6,000.00
    6,000.00
    4
    高溫超導技術研發項目
    7,033.00
    5,000.00
    5
    補充流動資金
    30,000.00
    30,000.00
    合計
    231,683.00
    226,000.00
    根據2014年非公開發行股票實際募集資金情況,公司對2014年各項目擬使用募
集資金具體安排調整如下:(金額單位:人民幣萬元)
    序號
    項目名稱
    調整前計劃使用
    募集資金
    調整后計劃使用
    募集資金
    1
    150MWp屋頂太陽能光伏發電項目
    135,000.00
    135,000.00
    2
    海纜系統工程項目
    50,000.00
    50,000.00
    3
    新能源研發中心建設項目
    6,000.00
    6,000.00
    4
    高溫超導技術研發項目
    5,000.00
    5,000.00
    5
    補充流動資金
    30,000.00
    24,801.99
    合計
    226,000.00
    220,801.99
    (2)募集資金變更情況
    經2014年12月10日公司第五屆董事會第十五次會議審議,并經2014年12月29日
公司2014年第二次臨時股東大會審議通過,公司決定2014年募投項目之一“南通經
濟技術開發區國家級分布式光伏發電示范區150MWp屋頂太陽能光伏發電項目”的實
施地點由南通經濟技術開發區擴大至南通地區。
    經2015年4月20日公司第五屆董事會第十六次會議審議,并經2015年5月13日公


    4
    司2014年度股東大會審議通過,公司決定2014年募投項目之一“南通經濟技術
開發區國家級分布式光伏發電示范區150MWp屋頂太陽能光伏發電項目”的實施主體
由中天光伏技術有限公司變更為中天光伏技術有限公司及其子公司,實施地點仍為
南通地區,項目總裝機容量、總投資、建設期等均不發生變化。
    經2015年10月27日公司第五屆董事會第二十一次會議審議,并經2015年11月24
日公司2015年第二次臨時股東大會審議通過,公司決定2014年募投項目之一“新能
源研發中心建設項目”(原項目)變更為“石墨烯新材料研發及生產建設項目”(
新項目),新項目實施主體為上海中天鋁線有限公司,原項目擬使用的募集資金6,0
00萬元以對上海中天鋁線有限公司增資的方式變更投向至新項目。
    除上述事項外,公司2014年募集資金未發生其他變更情況。
    2、2015年募集資金的使用計劃及變更情況
    (1)募集資金計劃使用
    2015年配套融資募集資金總額(含發行費用)不超過60,000萬元,募集資金扣
除發行費用后全部投資于以下項目:(金額單位:人民幣萬元)
    序號
    項目名稱
    項目總投資
    計劃使用募集資金
    1
    中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目
    18,500.00
    17,000.00
    2
    中天合金高精度無氧銅深加工技術改造項目
    4,528.00
    4,500.00
    3
    江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目
    13,200.00
    13,200.00
    4
    補充三家標的公司流動資金
    25,300.00
    25,300.00
    合計
    61,528.00
    60,000.00
    根據2015年配套融資實際募集資金情況,公司對2015年各項目擬使用募集資金
具體安排調整如下:(金額單位:人民幣萬元)
    序號
    項目名稱
    調整前計劃使用
    募集資金
    調整后計劃使用
    募集資金
    1
    中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目
    17,000.00
    17,000.00
    2
    中天合金高精度無氧銅深加工技術改造項目
    4,500.00
    4,500.00
    3
    江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目
    13,200.00
    13,200.00
    4
    補充三家標的公司流動資金
    25,300.00
    21,596.00
    合計
    60,000.00
    56,296.00
    5
    (2)募集資金變更情況
    經2018年4月24日公司第六屆董事會第十七次會議審議,并經2018年5月16日公
司2017年年度股東大會審議通過,公司決定2015年期募投項目之一“4G智能電調天
線研發及產業化項目”(原項目)變更為“4G+/5G天線研發及產業化項目”(新項
目),新項目實施主體為江蘇中天無線通信設備有限公司,原項目擬使用的募集資
金11,302.02萬元以對江蘇中天無線通信設備有限公司出資的方式變更投向至新項目。
    3、2017年募集資金的使用計劃及變更情況
    (1)募集資金計劃使用
    2017年非公開發行股票募集資金總額(含發行費用)不超過450,000萬元,募集
資金扣除發行費用后全部投資于以下項目:(金額單位:人民幣萬元)
    序號
    項目名稱
    項目總投資
    計劃使用募集資金
    1
    新能源汽車用領航源動力高性能鋰電池系列產品研究及產業化項目
    200,000.00
    180,000.00
    2
    能源互聯用海底光電纜研發及產業化項目
    100,000.00
    90,000.00
    3
    海底觀測網用連接設備研發及產業化項目
    50,000.00
    50,000.00
    4
    特種光纖系列產品研發及產業化項目
    50,000.00
    35,000.00
    5
    新型金屬基石墨烯復合材料制品生產線項目
    10,000.00
    10,000.00
    6
    補充流動資金
    73,000.00
    73,000.00
    合計
    483,000.00
    438,000.00
    根據2017年非公開發行股票實際募集資金情況,公司對2017年各項目擬使用募
集資金具體安排調整如下:(金額單位:人民幣萬元)
    序號
    項目名稱
    調整前計劃使用
    募集資金
    調整后計劃使用
    募集資金
    1
    新能源汽車用領航源動力高性能鋰電池系列產品研究及產業化項目
    180,000.00
    180,000.00
    2
    能源互聯用海底光電纜研發及產業化項目
    90,000.00
    90,000.00
    3
    海底觀測網用連接設備研發及產業化項目
    50,000.00
    50,000.00
    4
    特種光纖系列產品研發及產業化項目
    35,000.00
    35,000.00
    5
    新型金屬基石墨烯復合材料制品生產線項目
    10,000.00
    10,000.00
    6
    補充流動資金
    73,000.00
    65,116.00
    合計
    438,000.00
    430,116.00
    6
    (2)募集資金變更情況
    經2017年9月7日公司第六屆董事會第十四次會議審議,并經2017年9月26日公司
2017年第一次臨時股東大會審議通過,公司決定2017年期募投項目之一“海底觀測
網用連接設備研發及產業化項目”(原項目)變更為“海上風電工程施工及運行維
護項目”(新項目),新項目實施主體為中天科技集團海洋工程有限公司,原項目
擬使用的募集資金50,000萬元以對中天科技集團海洋工程有限公司出資的方式變更
投向至新項目。
    三、募集資金使用及節余情況
    (一)募集資金先期投入及置換情況
    1、2014年募集資金投資項目預先投入及置換情況
    截至2014年9月30日,公司使用自籌資金預先投入2014年募投項目的金額為37,6
19.75萬元(其中:150MWp屋頂太陽能光伏發電項目12,567.16萬元,海纜系統工程
項目22,952.01萬元,新能源研發中心建設項目120.58萬元,高溫超導技術研發項
目1,980.00萬元)。2014年10月21日,公司第五屆董事會第十三次會議決議使用201
4年募集資金37,619.75萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。
    2、2015年募集資金投資項目預先投入及置換情況
    截至2015年11月30日,公司以自籌資金預先投入2015年募投項目的金額為4,019
.61萬元(其中:中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目2,580.41萬元,江東
金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目411.28萬元,中天合金高精度無氧銅深加工
技術改造項目1,027.92萬元)。2016年1月14日,公司第五屆董事會第二十四次會議
決議使用2015年募集資金4,019.61萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。
    3、2017年募集資金投資項目預先投入及置換情況
    截至2017年1月31日,公司使用自籌資金預先投入2017年期募投項目的金額為83
,782.33萬元(其中:中天儲能科技新能源汽車用領航源動力高性能鋰電池系列產
品研究及產業化項目35,853.14萬元,中天科技海纜能源互聯用海底光電纜研發及產
業化項目29,314.85萬元,江東科技特種光纖系列產品研發及產業化項目18,614.34
萬元)。2017年2月27日,公司第六屆董事會第八次會議決議使用2017年期募集資
金83,782.33萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。
    (二)閑置募集資金使用情況
    1、2014年閑置募集資金的使用
    7
    2014 年10月21日,公司召開第五屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于以
部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司在不影響募集資金投資項
目建設進程的情況下,以部分閑置募集資金65,000萬元暫時用于補充公司流動資金
,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。按照使用期限的規定,截至
2015年9月10日,公司已將使用的65,000萬元閑置募集資金歸還至公司募集資金專
用賬戶。
    2015年9月11日,公司召開第五屆董事會第二十次會議,審議通過了《關于繼續
以部分閑置募集資金暫時用于補充公司流動資金的議案》,決定在不影響募集資金
投資項目建設進程的情況下,繼續以部分閑置募集資金65,000萬元暫時用于補充公
司流動資金,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月,使用期限到期后
,款項將及時歸還到募集資金專用賬戶。截至2016年9月,公司已全部歸還閑置募
集資金暫時補充流動資金的金額。
    2、2015年募集資金不存在閑置募集資金使用情況。
    3、2017年閑置募集資金的使用
    2017年2月27日,公司召開第六屆董事會第八次會議,審議通過了《關于使用部
分閑置募集資金暫時用于補充公司流動資金的議案》,同意公司在不影響募集資金
項目建設進程的情況下,使用部分閑置募集資金 120,000萬元暫時用于補充公司流
動金,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。截至2018年2月26日,
公司已將用于補充流動資金的120,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司募集資金專
用賬戶。
    2017年5月16日,公司召開第六屆董事會第十一次會議,審議通過了《關于使用
部分閑置募集資金暫時用于補充公司流動資金的議案》,同意公司在不影響募集資
金項目建設進程的情況下,使用部分閑置募集資金30,000萬元暫時用于補充公司流
動資金,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。截至2018年5月,公
司已將用于補充流動資金的閑置募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。
    2018年3月9日,公司召開第六屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于使用
部分閑置募集資金暫時用于補充公司流動資金的議案》,決定在不影響募集資金投
資項目建設進程的情況下,使用部分閑置募集資金120,000萬元暫時用于補充公司流
動資金,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月。截至2019年1月7日,
公司已將用于補充流動資金的120,000萬元閑置募集資金全部歸還至公司募集資金
專用賬戶。
    2019年1月10日,公司召開第六屆董事會第二十二次會議,審議通過了《關于使
用部分閑置募集資金暫時用于補充公司流動資金的議案》,同意公司使用部分閑置
    8
    募集資金120,000萬元暫時用于補充公司流動資金,使用期限為自董事會審議通
過之日起不超過12個月。截至2019年6月30日,公司實際使用閑置募集資金暫時補
充流動資金的金額為114,000萬元。
    2019年5月30日,公司召開第六屆董事會第二十六次會議,審議通過了《關于使
用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影響募集資金使用的情
況下,使用2017年非公開發行股票不超過20,000萬元的閑置募集資金進行現金管理
,適時購買產品期限在一年以內的安全性、流動性較高的保本型理財產品或結構性
存款,投資有效期為自董事會審議通過之日起一年。截至2019年6月30日,公司實
際使用閑置募集資金購買理財產品的金額為20,000萬元。公司購買理財產品情況如下:
    序號
    受托方
    產品名稱
    產品類型
    認購金額(萬元)
    預期年化收益率
    認購期限
    1
    交通銀行股份有限公司南通分行
    交通銀行蘊通財富結構性存款9個月
    期限結構型
    20,000
    3.78%
    2019年6月6日至2020年3月6日
    (三)募投項目結項及募集資金使用節余情況
    1、擬結項募集資金投資項目投資情況
    (1)2014年募集資金項目
    單位:萬元
    序號
    投資項目
    募集資金投資總額
    截至2019年6月30日項目完工程度(%)
    承諾投資項目
    實際投資項目
    募集前承諾投資金額
    募集后承諾投資金額
    實際投資金額
    1
    150MWp屋頂太陽能光伏發電項目
    150MWp屋頂太陽能光伏發電項目
    135,000.00
    135,000.00
    135,523.36
    100
    2
    海纜系統工程項目
    海纜系統工程項目
    50,000.00
    50,000.00
    50,114.11
    100
    3
    新能源研發中心建設項目
    石墨烯新材料研發及生產建設項目
    6,000.00
    6,000.00
    5,295.41
    100
    4
    高溫超導技術研發項目
    高溫超導技術研發項目
    5,000.00
    5,000.00
    3,865.95
    100
    合計
    196,000.00
    196,000.00
    194,798.83
    /
    (2)2015年募集資金項目
    9
    單位:萬元
    序號
    投資項目
    募集資金投資總額
    截至日項目完工程度(%)
    承諾投資項目
    實際投資項目
    募集前承諾投資金額
    募集后承諾投資金額
    實際投資金額
    1
    中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目
    中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目
    5,697.98
    5,697.98
    5,752.96
    100
    3
    中天合金高精度無氧銅深加工技術改造項目
    中天合金高精度無氧銅深加工技術改造項目
    4,500.00
    4,500.00
    4,387.31
    100
    4
    江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目
    江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目
    13,200.00
    13,200.00
    10,041.00
    100
    合計
    34,700.00
    23,397.98
    20,181.27
    /
    注:公司第六屆董事會第十七次會議審議,并經2018年5月16日公司2017年年度
股東大會審議通過,公司決定2015年期募投項目之一“4G智能電調天線研發及產業
化項目”(原項目)變更為“4G+/5G天線研發及產業化項目”(新項目),金額為
11,302.02萬元,“4G+/5G天線研發及產業化項目”仍在建設中。
    (3)2017年募集資金項目
    單位:萬元
    序號
    投資項目
    募集資金投資總額
    截至日項目完工程度(%)
    承諾投資項目
    實際投資項目
    募集前承諾投資金額
    募集后承諾投資金額
    實際投資金額
    1
    海底觀測網用連接設備研發及產業化項目
    海上風電工程施工及運行維護項目
    50,000.00
    50,000.00
    50,188.05
    100
    2
    特種光纖系列產品研發及產業化項目
    特種光纖系列產品研發及產業化項目
    35,000.00
    35,000.00
    35,015.60
    100
    合計
    85,000.00
    85,000.00
    85,203.65
    /
    2、擬結項募集資金存儲情況
    (1)2014年募集資金
    截至2019年6月30日,公司2014年募集資金的余額及存放情況如下:
    公司名稱
    開戶銀行
    賬號
    金額(萬元)
    中天科技股份
    工商銀行如東支行
    1111323129000296650
    628.16
    中天科技股份
    農業銀行南通開發區支行
    10727001040216657
    1,245.80
    中天科技海纜有限公司
    興業銀行南通開發區支行
    408840100100024458
    0.20
    10
    公司名稱
    開戶銀行
    賬號
    金額(萬元)
    上海中天鋁線有限公司
    興業銀行南通開發區支行
    408840100100034052
    768.38
    中天光伏技術有限公司
    交通銀行南通開發區支行
    326008605018170087515
    0.34
    中天光伏電力發展海安有限公司
    交通銀行南通開發區支行
    326899991010003013933
    0.01
    中天光伏電力發展如東有限公司
    交通銀行南通開發區支行
    326899991010003012482
    13.47
    中天科技集團如東電氣有限公司
    交通銀行南通開發區支行
    326008605018170102710
    0.00
    合計
    /
    /
    2,656.36
    (2)2015年募集資金
    截至2019年6月30日,公司2015年募集資金的余額及存放情況如下:
    公司名稱
    開戶銀行
    賬號
    金額(萬元)
    中天合金技術有限公司
    農業銀行南通開發區支行
    10727001040219438
    144.08
    中天寬帶技術有限公司
    中國銀行如東支行
    501467780429
    6.24
    江東金具設備有限公司
    工商銀行如東支行
    1111323129000315738
    3,256.10
    合計
    /
    /
    3,406.42
    (3)2017年募集資金
    截至2019年6月30日,公司2017年募集資金的余額及存放情況如下:
    公司名稱
    開戶銀行
    賬號
    金額(萬元)
    江東科技有限公司
    中國銀行如東支行
    468969718815
    0.09
    中天科技集團海洋工程有限公司
    農業銀行南通開發區支行
    10727001040224016
    0.00
    合計
    /
    /
    0.09
    3、擬結項募集資金節余情況
    (1)2014年募集資金
    單位:萬元
    11
    投資項目
    募集承諾投資金額
    利息收入
    累計實際投資金額
    節余資金
    150MWp屋頂太陽能光伏發電項目
    135,000.00
    537.18
    135,523.36
    13.82
    海纜系統工程項目
    50,000.00
    114.31
    50,114.11
    0.20
    石墨烯新材料研發及生產建設項目
    6,000.00
    63.79
    5,295.41
    768.38
    高溫超導技術研發項目
    5,000.00
    111.75
    3,865.95
    1,245.80
    募集資金主賬戶
    /
    628.16
    /
    628.16
    合計
    196,000.00
    1,455.19
    194,798.83
    2,656.36
    注:上述節余的資金包含未支付的尾款703.46萬元。
    (2)2015年募集資金
    單位:萬元
    投資項目
    募集承諾投資金額
    利息收入
    累計實際投資金額
    節余資金
    中天寬帶4G智能電調天線研發及產業化項目
    5,697.98
    61.22
    5,752.96
    6.24
    中天合金高精度無氧銅深加工技術改造項目
    4,528.00
    3.39
    4,387.31
    144.08
    江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目
    13,200.00
    97.10
    10,041.00
    3,256.10
    合計
    23,425.98
    161.71
    20,181.27
    3,406.42
    注:上述節余的資金包含未支付的尾款1,091.49萬元。
    (3)2017年募集資金
    單位:萬元
    投資項目
    募集承諾投資金額
    利息收入
    累計實際投資金額
    節余資金
    海上風電工程施工及運行維護項目
    50,000.00
    188.05
    50,188.05
    0.00
    特種光纖系列產品研發及產業化項目
    35,000.00
    15.69
    35,015.60
    0.09
    合計
    85,000.00
    203.74
    85,203.65
    0.09
    注:上述節余的資金為利息收入。
    四、本次募投項目募集資金節余的主要原因
    1、 石墨烯新材料研發及生產建設項目目前已完工,節余資金為703.46萬元尾
款未支付。
    12
    2、 高溫超導技術研發項目實際投資金額小于募集后承諾投資金額1,134.05萬
元,差異的主要原因是將原預算中進口材料改用國產材料,節約資金1,100.00萬元
。
    3、江東金具絕緣子、避雷器系列產品技改項目已經完成,實際投資總額與募集
后承諾投資金額差異的主要原因是預算中部分設備經技術改造后無需購買。
    4、公司募集資金存放期間產生部分利息收入。
    五、節余募集資金的使用計劃
    為更合理地使用募集資金,提高募集資金使用效率,公司擬將上述募集資金項
目結項后的節余募集資金6,062.87萬元(含部分項目未支付尾款,最終永久補充流
動資金金額以股東大會審議通過后,實際結轉當日項目專戶資金余額為準)永久補
充流動資金,用于公司日常經營及業務發展。
    公司將節余募集資金永久性補充流動資金,有利于滿足公司日常業務對流動資
金的需求,降低公司財務成本,提高公司盈利能力,促進公司后續的業務經營和戰
略發展,符合公司及全體股東的利益,不存在變相改變募集資金投向的行為,未違
反中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。
    六、專項意見說明
    (一)獨立董事意見
    公司本次部分募集資金項目結項并將節余資金永久性補充流動資金事項是基于
公司實際需要而做出的決定,符合維護公司發展利益的需要,符合全體股東的利益
,不影響其他募投項目的正常實施;不存在變相改變募集資金用途的情形;不存在
損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。該事項決策和審議程序符合中
國證監會、上海證券交易所有關法律、法規的規定,已經按照相關法律、法規及 《
公司章程》的相關規定履行了審批程序。同意將《關于部分募集資金項目結項并將
節余募集資金永久性補充流動資金的議案》提請股東大會審議。
    (二)監事會意見
    公司本次部分募集資金項目結項并使用節余募集資金用于永久性補充流動資金
有利于提高募集資金使用效率,增強公司營運能力,促進公司持續發展,不影響其
他募投項目的正常實施;不存在變相改變募集資金用途的情形;不存在損害公司及
全體股東,特別是中小股東利益的情形。所履行的審批程序符合中國證監會、上海
證券交易所有關法律、法規及《公司章程》等規定。為此,我們同意上述部分募集
資金項目結項并將節余資金永久性補充流動資金。
    (三)保薦機構核查意見
    保薦機構對相關事項進行了核查,并發表如下意見:經核查,高盛高華認為:


    13
    中天科技股份本次部分募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動
資金事項,符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募
集資金管理辦法》(2013年修訂)和《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資
金管理和使用的監管要求》等相關法律法規及公司章程的規定。公司本次使用節余
募集資金永久補充流動資金,有助于提高募集資金使用效率,符合公司全體股東利
益,不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情況。公司該事項尚需經股東大
會審議通過方可實施。綜上,保薦機構對中天科技股份本次部分募集資金投資項目
結項并將節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。
    七、備查文件
    1、《江蘇中天科技股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議》;
    2、《江蘇中天科技股份有限公司第七屆監事會第二次會議決議》;
    3、《江蘇中天科技股份有限公司獨立董事關于部分募集資金項目結項并將節余
募集資金永久性補充流動資金的的獨立意見》;
    4、《高盛高華證券有限責任公司關于江蘇中天科技股份有限公司部分募集資金
項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的核查意見》。
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    二〇一九年八月二十八日

[2019-08-30](600522)中天科技:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:2019-075
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    江蘇中天科技股份有限公司 關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年9月17日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第一次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:第七屆董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年9月17日 14點30分
    召開地點:江蘇省南通經濟技術開發區中天路三號中天黃海賓館會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年9月17日
    至2019年9月17日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于增加與部分關聯方2019年日常經營性關聯交易的議案
    √
    2
    關于部分募集資金項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案
    √
    1、各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案由公司第七屆董事會第二次會議提交,相關公告于2019年8月30日披露
。
    相關公告的披露媒體是《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上
海證券交易所網站www.sse.com.cn。
    2、特別決議議案:無
    3、對中小投資者單獨計票的議案:1、2
    4、涉及關聯股東回避表決的議案:1
    應回避表決的關聯股東名稱:中天科技集團有限公司、薛濟萍
    5、涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    600522
    中天科技
    2019/9/9
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    1、登記時間:2019年9月11日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。
    2、登記地點:江蘇省南通經濟技術開發區中天路6號中天科技證券部,異地股
東可將登記內容于9月11日前傳真或郵寄至公司證券部,逾期視為放棄在該次股東大
會上的表決權。
    傳真:0513-83599504,郵編:226009
    聯系人:楊棟云 王建琳,電話:0513-83599505
    3、登記方式:
    (1)個人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記;
    (2)法人股東持股東證券賬戶卡、法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書
和出席人身份證辦理登記;
    (3)異地股東可用傳真或信函方式登記;
    (4)委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證、證券
賬戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續;
    (5) 代理投票委托書應當在本次會議召開前二十四小時前送達或郵寄至公司證
券部。委托書由委托人授權他人簽署的,授權簽署的授權書或者其他授權文件應當
經過公證,并與委托書一并送達公司證券部。
    (6)選擇網絡投票的股東,可以通過上海證券交易所交易系統投票平臺或互聯網
投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)直接參與股東大會投票。
    六、 其他事項
    1、與會股東食宿費及交通費自理。
    2、請各位股東協助工作人員做好登記工作,并按時參會。
    3、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發
重大事件的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。
    4、聯系人及聯系方式
    聯系人:楊棟云 王建琳
    電話:0513-83599505 傳真:0513-83599504
    地址:江蘇省南通經濟技術開發區中天路6號
    郵編:226009
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    2019年8月28日
    附件1:授權委托書 報備文件
    《江蘇中天科技股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議》
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    江蘇中天科技股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年9月17日召開的貴公司2
019年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于增加與部分關聯方2019年日常經營性關聯交易的議案
    2
    關于部分募集資金項目結項并將節余募集資金永久性補充流動資金的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-08-30](600522)中天科技:關于增加與部分關聯方2019年日常經營性關聯交易的公告

    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 公告編號:臨2019-073
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    江蘇中天科技股份有限公司關于增加與部分關聯方
    2019年日常經營性關聯交易的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次增加關聯交易事項尚需提交股東大會審議。
    ? 江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱 “中天科技股份”或“公司”)關聯
交易是根據生產經營需要,以市場價格為定價依據,遵循公開、公平、公正的原則
,不影響本公司的獨立性。
    ? 本次增加關聯交易表決情況:關聯董事薛濟萍先生、薛馳先生回避表決,其
他董事一致審議通過,三名獨立董事進行了事前審查確認并發表了獨立意見。
    一、本次增加關聯交易基本情況
    (一)本次增加關聯交易審議程序
    公司關聯交易以市場價格為定價依據,嚴格按照法律法規和《公司章程》的規
定,履行相應審批程序,關聯董事回避表決,獨立董事進行事前審查確認并發表獨
立意見,保證交易的公正、公允,維護公司和全體股東利益。
    1、公司于2019年8月28日召開了第七屆董事會第二次會議,應參會董事9名,實
際參會董事9名。在增加關聯交易事項審議中,關聯董事薛濟萍先生、薛馳先生回
避表決,其他董事一致審議通過了公司《關于增加與部分關聯方2019年日常經營性
關聯交易的議案》。董事會認為:公司增加與部分關聯方之間的關聯交易是根據生
產經營需要,交易以市場價格為定價依據,遵循公開、公平、公正的原則,不存在
損害公司及股東利益的情形,不影響公司的獨立性。
    2、公司獨立董事對本次增加關聯交易進行了事前審查確認,并發表如下意見:
公司關聯交易以市場價格為定價依據,日常經營性采購與銷售均與市場相同產品比
較定價,遵循公開、公平、公正的原則,不影響公司獨立性,不存在損害公司及股
東利益的情形。公司增加與部分關聯方2019年日常經營性關聯交易是根據生產經營
需要,預計金額以2019年(1-7月)實際發生金額為基礎,并履行了必要的決策程序,
    2
    關聯董事回避表決關聯事項,不存在違反關聯交易相關規定的情形。同意公司
增加與部分關聯方2019年日常經營性關聯交易金額。
    3、本次增加與部分關聯方2019年日常經營性關聯交易事項尚需提交公司股東大
會審議,關聯股東將在股東大會上對相關議案回避表決。
    (二)前次預計2019年關聯交易及2019年1-7月實際執行情況
    單位:萬元 序號 關聯方 向關聯方采購商品、接受勞務 向關聯方銷售商品、
提供勞務 前次預計2019年金額 2019年1-7月實際交易金額 前次預計2019年金額 20
19年1-7月實際交易金額 1 中天科技集團有限公司 100 25.71 50 0 2 中天昱品科
技有限公司 10,000 1,852.18 2,000 128.22 3 中天智能裝備有限公司 30,000 18
,142.96 600
    197.58 4 上海昱品通信科技股份有限公司 4,500 5,510.01 500 675.18 5 江
蘇中天科技工程有限公司 24,000 9,930.96 9,000 3,962.09 6 南通江東物流有限
公司 30,000 15,643.94 150 75.41 7 南通中天江東置業有限公司 1250 104.65 8 
南通中天建設工程有限公司 2,000 785.39 0 3.41 9 中天新興材料有限公司 20,0
00 4,547.00 5,000 673.61 10 中天電氣技術有限公司 7,400 3,407.25 3,000 1,
904.23 11 如東中天黃海大酒店有限公司 2,000 663.39 3 1.58 12 南通中天黃海
大酒店有限公司 1,900 1,116.36 300 40.00 13 中天科技研究院有限公司 2,000 
481.25 300 68.62 14 中天科技集團上海亞東供應鏈管理有限公司 16,000 9,092.
68 300 38 15 江蘇中天華宇智能科技有限公司 5,500 324.53 800 1.02 16 上海
源威建設工程有限公司 150 37.23 400 84.46 17 四川天府江東科技有限公司 98,0
00 44,055.11 51,000 13,638.76 18 鄭州天河通信科技有限公司 12,800 2,184.8
6 12,500 4,118.92 19 ZTT TELEKOM JV LLC 10 0 20 中天上材增材制造有限公司 100 0 800 98.46
    3
    合計 266,450 117,800.81 87,963 25,814.20
    (三)本次增加與部分關聯方2019年關聯交易基本情況
    根據公司實際經營需要,對增加與部分關聯方2019年日常經營性關聯交易的內
容列示如下:
    單位:萬元
    序號
    關聯方
    交易類別
    交易內容
    2019年預計
    調整增加金額
    調整后金額
    交易金額
    1
    中天智能裝備有限公司
    采購商品
    光通信產品生產設備、配件、模具等
    30,000
    5,000
    35,000
    接受勞務
    2
    上海昱品通信科技股份有限公司
    采購商品
    光纖光纜生產設備
    4,500
    4,000
    8,500
    接受勞務
    銷售商品
    光纜試驗PBT材料等
    500
    300
    800
    提供勞務
    3
    南通中天建設工程有限公司
    銷售商品
    電纜等
    0
    10
    10
    提供勞務
    4
    中天電氣技術有限公司
    銷售商品
    銅排、電纜、ERP軟件服務等
    3,000
    1,000
    4,000
    提供勞務
    5
    如東中天黃海大酒店有限公司
    銷售商品
    光伏發電
    3
    1
    4
    提供勞務
    6
    中天科技集團上海亞東供應鏈管理有限公司
    采購商品
    國際貨物運輸代理、進出口業務代理
    16,000
    4,000
    20,000
    接受勞務
    7
    上海源威建設工程有限公司
    采購商品
    電纜、海纜施工服務等
    150
    78,100
    78,250
    接受勞務
    銷售商品
    電纜、海纜、電纜附件等
    400
    1,200
    1,600
    提供勞務
    8
    鄭州天河通信科技有限公司
    采購商品
    光纜等
    12,800
    2,200
    15,000
    接受勞務
    銷售商品
    預制棒、光纖、光纜、鋼鋁帶、護套料等
    12,500
    200
    12,700
    提供勞務
    9
    中天上材增材制造有限公司
    采購商品
    3d打印件
    100
    300
    400
    接受勞務
    銷售商品
    電線、電纜、變壓器
    800
    500
    1,300
    提供勞務
    合計
    -
    96,811
    -
    4
    二、增加關聯交易的關聯方基本情況和關聯關系
    (一)關聯方基本情況
    1、中天智能裝備有限公司
    法定代表人:薛濟萍
    注冊資本:10,000萬元
    成立日期:2017年2月20日
    住所:南通市經濟技術開發區中天路5號
    經營范圍:裝備類、精密零部件類、模具類的設計、制造、研發、服務、技術
轉讓、銷售;智能工廠整體解決方案咨詢、設計、實施、服務、銷售;機電工程服
務;軟件開發、咨詢、應用、銷售;技術、產品的研發、咨詢、轉讓、銷售;職業
技術培訓;自營和代理各類商品和技術的進出口業務。 (依法須經批準的項 目,經
相關部門批準后方可開展經營活動 )
    截至2018年12月31日,總資產46,685.77萬元,凈資產12,478.80萬元;2018年1
-12月營業收入38,375.90萬元,凈利潤1,655.63萬元。
    截至2019年6月30日,總資產41,416.70萬元,凈資產13,307.40萬元;2019年1-
6月營業收入19,962.69萬元,凈利潤828.60萬元。
    2、上海昱品通信科技股份有限公司
    法定代表人:丁斌
    注冊資本:4,500萬元
    成立日期:2002年11月27日
    住所:上海市松江區洞涇鎮張涇路689號1幢
    經營范圍:從事通信技術領域技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務,光
纖、光纜生產線設備、相關配件的生產,從事貨物及技術的進出口業務。 (依法須
經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    截至2018年12月31日,總資產25,394.25萬元,凈資產14,401.14萬元;2018年1
-12月營業收入14,264.21萬元,凈利潤2,660.50萬元。 截至2019年6月30日,總資
產25,159.10萬元,凈資產13,612.66萬元;2019年1-6月營業收入12,501.59萬元,
凈利潤1,272.25萬元。
    3、南通中天建設工程有限公司
    法定代表人:薛華平
    注冊資本:2,000萬元
    5
    成立日期:2006年1月17日
    住所:如東縣掘港鎮日暉西路8號
    經營范圍:市政公用工程、水利水電工程、公路工程、機電工程、建筑工程、
園林古建筑工程、電力工程、河湖整治工程、城市及道路照明工程、建筑裝修裝飾
工程、建筑幕墻工程、鋼結構工程、電子與智能化工程、環保工程、消防工程、園
林綠化工程、特種工程、防雷工程、地基基礎工程、土石方工程、光伏太陽能發電
工程、軟件信息系統集成工程、環境工程設計、施工及監理、運營服務;建材研發
、生產、加工、銷售、安裝及維護服務;各類商品及技術的進出口業務;農產品開
發、種植、銷售;實業投資及投資管理;苗木、盆景培育、租賃、銷售;景觀材料
、園林設備生產、租賃、銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    截至2018年12月31日,總資產5,822.08萬元,凈資產2,285.75萬元;2018年1-1
2月營業收入3,818.72萬元,凈利潤132.08萬元。
    截至2019年6月30日,總資產5,758.66萬元,凈資產2,337.44萬元;2019年1-6
月營業收入2,220.88萬元,凈利潤51.69萬元。
    4、中天電氣技術有限公司
    法定代表人:姜伯平
    注冊資本:16,000萬元
    成立日期:2015年3月31日
    住所:如東縣河口鎮中天路1號
    經營范圍:高低壓開關及成套設備、配電母線槽及橋架、數字化電器設備、配
網智能化設備及元器件、三箱產品、儀器儀表、配電自動化設備、配網開關控制設
備、風電電氣及風電設備、節能環保電氣及設備、變壓器及變電站研發、制造、銷
售、安裝;經營本企業自產產品及技術的出口業務;磁性材料、鐵芯、變壓器及其
配件、磁性元器件及相關零部件、電力電子器件銷售、技術開發、技術轉讓、技術
咨詢、技術服務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或
者禁止進出口的商品和技術除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方
可開展經營活動)
    截至2018年12月31日,總資產29,124.15萬元,凈資產14,213.47萬元;2018年1
-12月營業收入18,273.01萬元,凈利潤-35.65萬元。
    截至2019年6月30日,總資產39,554.89萬元,凈資產14,854.68萬元;2019年1-
6月營業收入12,142.95萬元,凈利潤641.22萬元。
    6
    5、如東中天黃海大酒店有限公司
    法定代表人:薛濟萍
    注冊資本:3,000萬元
    成立日期:2003年6月16日
    住所:如東縣掘港鎮日暉西路8號
    經營范圍:制售中西餐飲、旅店、浴室、茶座、酒吧、理發、非創傷性美容、
歌廳、舞廳、定型包裝食品零售;旅游咨詢服務、園林綠化、景觀工程設計、施工
;苗木、盆景生產、銷售;煙零售;會議服務;機電工程、弱電集成、音視頻工程
、安防監控安裝;洗衣服務;日用百貨批發、零售;建筑裝修裝飾工程咨詢、設計
及施工、普通貨物道路運輸;服裝批發零售、辦公用品批發零售;停車場管理服務
。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    截至2018年12月31日,總資產5,754.44萬元,凈資產3,977.49萬元;2018年1-1
2月營業收入4,462.04萬元,凈利潤228.35萬元。
    截至2019年6月30日,總資產5,460.56萬元,凈資產4,057.05萬元;2019年1-6
月營業收入2,196.13萬元,凈利潤79.56萬元。
    6、中天科技集團上海亞東供應鏈管理有限公司
    法定代表人:童姜兵
    注冊資本:5,500萬元
    成立日期:2014年6月11日
    住所:中國(上海)自由貿易試驗區基隆路55號6層A09室
    經營范圍:供應鏈管理,海上、陸路、航空國際貨物運輸代理,貨物倉儲(除
危險品),商務咨詢,從事貨物和技術的進出口業務,機械設備及配件、機電設備
、電子設備及元器件、環保設備、通信設備、電子產品、汽車配件、建筑材料、電
線電纜、鋼材、塑料制品、化工原料及產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆
竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)、金屬材料及制品、日用百貨、化妝品、玩具
、工藝品、床上用品、紡織品及面料、服裝鞋帽、體育用品、健身器材、珠寶首飾
、手表的銷售,預包裝食品銷售(含冷凍冷藏食品),普通貨物道路運輸,無船承運
業務。 (依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    截至2018年12月31日,總資產43,998.56萬元,凈資產580.79萬元;2018年1-12
月營業收入53,016.86萬元,凈利潤389.47萬元。
    截至2019年6月30日,總資產34,868.25萬元,凈資產5,813.28萬元;2019年1-6
月營業收入25,132.31萬元,凈利潤189.86萬元。
    7
    7、上海源威建設工程有限公司
    法定代表人:薛馳
    注冊資本:3,000萬元
    成立日期:2013年4月19日
    住所:上海市崇明區城橋鎮東河沿68號8號樓321室(上海城橋經濟開發區)
    經營范圍:港口與海岸工程,電力工程,承裝、承修、承試電力設施,通信工
程,管道工程,船舶租賃,水利水電工程,從事水利科技、通信科技、電力科技領
域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢和技術服務。(依法須經批準的項目,經相
關部門批準后方可開展經營活動)
    截至2018年12月31日,總資產8,455.89萬元,凈資產4,100.65萬元;2018年1-1
2月營業收入6,061.39萬元,凈利潤1,857.00萬元。
    截至2019年6月30日,總資產8,621.20萬元,凈資產4,738.86萬元;2019年1-6
月營業收入2,200.97萬元,凈利潤638.20萬元。
    8、鄭州天河通信科技有限公司 法定代表人:王法祥
    注冊資本:55,000萬元 成立日期:2017年12月08日
    住所:滎陽市京城路與310國道交叉口東南側 經營范圍:研發、制造、銷售:
光纖、光纜、光通信器件;技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務。(涉及許
可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
    截至2018年12月31日,總資產23,346.25萬元,凈資產16,672.71萬元;2018年1
-12月營業收入15,366.63萬元,凈利潤676.21萬元。
    截至2019年6月30日,總資產29,282.38萬元,凈資產16,291.60萬元;2019年1-
6月營業收入8,225.50萬元,凈利潤-384.73萬元。
    9、中天上材增材制造有限公司 法定代表人:顧孫望
    注冊資本:7,500萬元 成立日期:2018年1月2日
    住所:南通市開發區吉慶路66號
    經營范圍:增材制造用金屬材料、不銹鋼、模具鋼、鎳基高溫合金、鈦基合金
、鈷基合金及新型特種合金材料的生產、銷售;增材制造設備、增材制造制件、耗
材制造設備的研發、生產、銷售;增材制造服務。(依法須經批準的項目,經相關部
    8
    門批準后方可開展經營活動)
    截至2018年12月31日,總資產6,265.45萬元,凈資產5,925.50萬元;2018年1-1
2月營業收入0元,凈利潤-74.50萬元。
    截至2019年6月30日,總資產6,627.03萬元,凈資產5,722.87萬元;2019年1-6
月營業收入1.14萬元,凈利潤-202.63萬元。
    (二)與上市公司的關聯關系
    序號
    關聯方名稱
    與上市公司的關聯關系
    1
    中天智能裝備有限公司
    同受中天科技集團控股
    2
    上海昱品通信科技股份有限公司
    同受中天科技集團控股
    3
    南通中天建設工程有限公司
    同受中天科技集團控股
    4
    中天電氣技術有限公司
    同受中天科技集團控股
    5
    如東中天黃海大酒店有限公司
    同受中天科技集團控股
    6
    中天科技集團上海亞東供應鏈管理有限公司
    同受中天科技集團控股
    7
    上海源威建設工程有限公司
    同受中天科技集團控股
    8
    鄭州天河通信科技有限公司
    聯營企業
    9
    中天上材增材制造有限公司
    控股股東聯營企業
    (三)前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析
    上述關聯方均依法存續經營,資信情況良好,與公司以往的關聯交易均能正常
結算,與公司的日常經營性關聯交易有履約保障。
    三、本次增加關聯交易的主要內容和定價政策
    (一)關聯交易的主要內容
    公司發生日常經營性關聯交易主要是向關聯方采購部分原材料、設備、產品,
接受貨物運輸、工程施工、國際業務代理以及與設備相關的技術服務等;同時,向
關聯方銷售其生產經營所需的部分原材料、產品。具體交易內容見本公告“一、本
次預計增加關聯交易基本情況”之“(三)本次增加與部分關聯方2019年關聯交易
基本情況”中的“交易內容”。
    (二)定價政策
    公司與上述關聯方有關采購、銷售產品和接受、提供勞務等關聯交易的定價原
則是:按市場價格定價。
    9
    四、本次增加關聯交易目的和對上市公司的影響
    (一)本次增加關聯交易目的
    公司向關聯方采購部分原材料、設備、產品,接受物流運輸、工程施工等服務
,有利于降低原材料成本,節約運輸費用,提高生產經營效率,保證產品和服務質
量,增強市場競爭力,促進上市公司業務發展;同時,公司向關聯方銷售部分原材
料、產品,是出于關聯方日常生產經營需要。具體情況如下:
    公司向上海昱品通信科技股份有限公司、中天智能裝備有限公司主要采購光纖
光纜相關生產設備,由于其具有較強的技術能力、成熟的生產工藝及良好的市場信
譽,所提供設備的質量、技術水平及售后服務更有保障,保證公司產品質量、提高
生產效率。
    公司接受南通中天建設工程有限公司提供的建筑工程等相關服務,促進公司新
項目的建設。
    公司委托中天科技集團上海亞東供應鏈管理有限公司辦理國際貨物運輸、進出
口業務相關的代理服務,促進公司產品出口。
    公司向中天電氣技術有限公司采購高低壓開關柜成套設備,利用關聯方的生產
能力,發揮自身的市場和品牌優勢,增強公司競爭力和盈利能力。
    如東中天黃海大酒店有限公司因地理位置與公司鄰近,且服務質量較好,公司
在其酒店接待客戶、舉辦商務會議,較為便捷,服務有保證,有利于公司建立良好
的市場關系,保證公司日常會務、接待、培訓等活動的順利開展。
    公司接受上海源威建設工程有限公司提供電纜、海纜施工服務,發揮自身的市
場優勢,提升公司盈利能力。
    另外,公司向部分關聯方銷售光纜、電纜、光伏發電、進口生產設備、電腦等
產品,銷售光纖、光伏支架、不銹鋼、銅排、鋁桿、木制品、寬帶原材料、試驗PBT
材料等原材料,提供ERP軟件服務、文印等服務,是出于關聯方的日常生產經營需
要。
    (二)對上市公司的影響
    針對上述關聯交易,公司與關聯方簽訂了有關產品購銷、生產輔助材料購銷、
工程施工等合同,按市場價格定價,交易價格公允,并能按時結算,不會損害上市
公司及股東利益。公司與各關聯方的關聯交易,嚴格按照市場價格定價原則執行,
不會對公司財務狀況和經營成果產生不利影響,關聯交易金額控制在合理范圍內,
不影響上市公司的獨立性。
    10
    五、保薦機構核查意見
    經查閱董事會決議、獨立董事發表的事前認可意見、獨立意見及其他相關資料
,保薦機構認為,本次關聯交易已經公司董事會審議批準,關聯董事回避表決,獨
立董事發表明確同意意見,除尚需提交股東大會審議外,履行了必要的審批程序,
決策程序符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯
交易實施指引》、中天科技股份《公司章程》等有關規定的要求。保薦機構對中天
科技股份增加與部分關聯方2019年日常經營性關聯交易無異議。
    六、備查文件
    1、《江蘇中天科技股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議》;
    2、《江蘇中天科技股份有限公司第七屆監事會第二次會議決議》;
    3、《江蘇中天科技股份有限公司獨立董事關于事前認可公司增加與部分關聯方
2019年日常經營性關聯交易的書面意見》;
    4、《江蘇中天科技股份有限公司獨立董事關于公司增加與部分關聯方2019年日
常經營性關聯交易的獨立意見》;
    5、《高盛高華證券有限責任公司關于江蘇中天科技股份有限公司增加與部分關
聯方2019年日常經營性關聯交易的核查意見》。
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    二〇一九年八月二十八日

[2019-08-30](600522)中天科技:2019年半年度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.3589
    加權平均凈資產收益率:5.5%

[2019-08-02](600522)中天科技:關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告

    1
    證券代碼:600522 證券簡稱:中天科技 編號:臨2019-068
    轉債代碼:110051 轉債簡稱:中天轉債
    江蘇中天科技股份有限公司
    關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    江蘇中天科技股份有限公司(以下簡稱“中天科技”或“公司”)于2018年12
月1日和2018年12月18日分別召開了第六屆董事會第二十一次會議和2018年第一次臨
時股東大會,會議審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份預案的議案》。
    2018年12月26日,公司披露了《江蘇中天科技股份有限公司關于以集中競價交
易方式回購公司股份的回購報告書》,并于2018年12月27日披露了《江蘇中天科技
股份有限公司關于以集中競價交易方式首次回購股份的公告》。公司分別于2019年1
月4日、2019年1月19日、2019年2月1日、2019年3月5日披露了《江蘇中天科技股份
有限公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》、《江蘇中天科技股份有
限公司關于回購股份比例達到總股本1%暨回購進展公告》、《江蘇中天科技股份有
限公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》、《江蘇中天科技股份有限
公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》。
    2019年3月22日公司召開第六屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于回購公
司股份事項部分內容調整的議案》,于2019年3月25日披露了《江蘇中天科技股份
有限公司關于以集中競價交易方式回購股份預案的公告(修訂版)》。
    公司分別于2019年4月2日、2019年5月7日、2019年6月4日披露了《江蘇中天科
技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告》。
    2019年6月13日公司召開2018年年度股東大會審議通過了《關于回購公司股份事
項部分內容調整的議案》,分別于2019年6月20日、2019年7月2日披露了《江蘇中
天科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書(修訂版
)》、《江蘇中天科技股份有限公司關于以集中競價交易方式回購股份進展的公告
》,具體內容詳見公司刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及
上海證券交易所網站www.sse.com.cn的相關公告。
    2
    根據《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定,公司在回購
股份期間,每個月的前3個交易日內公告截至上月末的回購進展情況,現將公司回購
股份進展情況公告如下:
    2019年7月,公司未回購股份。截至2019年7月31日,公司已累計回購股份49,50
5,125股,占公司總股本的比例為1.61%,購買的最高價為8.56元/股、最低價為7.8
6元/股,已支付的總金額為412,235,376.55元(不含印花稅、傭金等交易費用)。
上述回購進展符合既定的回購股份方案。
    公司后續將根據有關規定的要求,實施股份回購并及時履行信息披露義務,敬
請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    江蘇中天科技股份有限公司董事會
    二〇一九年八月一日

    ★★機構調研
    調研時間:2016年09月13日
    調研公司:高盛(亞洲),惠理基金,惠理基金,三菱日聯證券,三井住友資管
    接待人:董事會秘書:楊棟云,證券事務代表:曹李博
    調研內容:(一)光通信業務
1、問:公司光通信業務介紹?
   答:光通信行業是公司1992年進入的第一個產業領域,經過二十多年深耕,現已
具備光纖預制棒-光纖-光纜-特種光纜全產業鏈,通信運營商集采與廣電、電網、
鐵路、國防等細分市場銷售相結合,以光纜市場優勢帶動光纖的消耗,以及高毛利
率的光棒,保證了光通信產業鏈收入規模和毛利率的提升。目前光通信業務是公司
主要的收入(不含有色金屬貿易)和利潤來源。
2、問:公司光纖預制棒和光纖的產能?
   答:公司初始投資11.8億元募集資金,用于建設400噸光棒項目,達產后通過技
術改造,光棒產能目前達到800噸,2017年光棒產能將進一步提升;光纖產能經過技
術改造也有較大增量,目前為3000萬芯公里,到2016年底可到達到3500萬芯公里。
3、問:公司光纖預制棒的優勢?
   答:目前國內光棒企業都存在與外方合資或被外方控股,中天科技光棒企業是唯
一一家全資控股的,在財務上收益全部歸中天科技,利潤貢獻突出;其次是公司擁
有完全自主知識產權,人才、技術、設備、工藝有機組合,形成壁壘,公司在購買
日立專利、技術的基礎上消化、創新,添置少量設備的情況下實現光棒產能的大幅
提升;三是公司光棒的技術路線為全合成法,占光棒生產成本90%以上的套管不用
外購,而是與芯棒一步合成,速率高,成本低,因此光棒的毛利率較高。
4、問:公司如何看待光通信行業的未來走向和競爭?
   答:2015年下半年光纖開始了量價齊升的趨勢,并一直延續,包括中天科技在內
的光通信企業都實現了業績的大幅增長。16年下半年,通信運營商開啟了新一輪光
纖光纜集采,將保證行業2016-2017 年的良好局面。目前光纖供不應求主要是受制
于光棒產能,光棒存在較高的技術壁壘,產能擴充有限,目前國內只有主流光纖供
應商可以生產,并且商務部對進口預制棒的反傾銷裁定會持續有效,這在一定程度
上抑制了光纖產能的擴充。因此在光纖需求提升的情況下,產能擴充在短期內不會
對行業造成沖擊,中天科技具有光棒全產業鏈的企業將是最大的受益者。從長遠來
看,我國光通信覆蓋仍有很多空白,通信運營商在固網寬帶方面的投資會持續,高
速度、大容量、長距離、低損耗等要求越來越高必然導致原有網絡的升級改造,尚
未建設的5G以及云計算、物聯網、大數據、VR等新需求有待爆發,國外光纖也處于
供不應求狀態,以上因素會支撐光通信行業保持增長趨勢。
(二)電力傳輸業務
1、問:公司電力傳輸業務介紹?
   答:公司在光纜產品基礎上創新開發了光纖復合架空地線(OPGW)等特種光纜,
以這一優勢產品在電網市場占據了排名第一的市場份額,為公司電網市場的開拓打
下了堅實基礎。公司以此為契機,經營電網市場十多年,特種導線為公司贏得電網
市場的話語權,公司的電力金具、光纜金具與OPGW、特種導線形成配套,參與了多
個電網重大工程項目。近兩年公司電力產品收入增長會比較快。
2、問:公司特種導線產品介紹?
   答:公司收購上海鋁線廠有效資產,與寶鋼特鋼中心合作研發新材料,在傳統鋁
導線中加入其他有色金屬,提升導線的導電率,降低線路的電量損耗,有利于減少
發電造成的環境污染;在導線結構上進行創新,減少架空導線的弧垂,從而減少了
鐵塔的數量,緩解了走廊資源的緊張狀況。公司自主研發的耐熱、節能、增強、擴
容等系列的特種導線,分別在材料、工藝、結構方面進行革新,從整體上節約了電
網建設投資,產品受到國家電網的青睞。目前在特高壓等重大輸電項目中都會使用
特種導線,但與普通導線相比,采購比例還有很大的增長空間,特種導線的市場前
景仍較為廣闊。公司在特種導線技術和新產品方面引領行業,保持優勢。
3、問:公司高壓、超高壓電纜產品介紹?
   答:近期,國家提出建設全球能源互聯網的規劃,對應的輸電線路就是高壓、超
高壓電纜。公司在激烈競爭的電纜市場中選擇毛利率較高的高壓、超高壓電纜,有
技術支撐,公司在高壓直流方面目前已涵蓋了±160kV、±200kV、±320kV,±500
kV的產品也有供貨。2015年以來,高壓電纜產品的收入快速增長,預計近兩年產值
及年銷售均將達到10億元以上。
(三)海纜業務
1、問:公司海纜業務介紹?
   答:公司海纜業務包括海底光纜、海底電纜、海底光電復合纜,目前也在向器件
、設備領域延伸。公司海底電纜產品主要面向海上風電、石油鉆井平臺,海底光纜
主要面向國防通信市場,產品都占有較高的市場份額。預計海上風電近幾年仍會快
速推進,另外,國防通信市場也存在較大的增長空間,足以支撐海纜業務未來的發展。
(四)新能源業務
1、問:公司新能源業務介紹?
   答:公司進入新能源領域,有早期的技術積累和市場基礎。公司選擇有特色的分
布式光伏電站業務,承建了全國首批18個國家級分布式光伏發電示范區之一的南通
開發區150MWp分布式光伏發電示范區項目,目前已經完成并網,在行業內居于領先
。公司同時生產光伏組件中的光伏背板。另外,瞄準通信市場的儲能需求,于2013
年開始涉足儲能電池業務,同時對新能源汽車用動力電池進行研發,2014年具備產
能,2015年向主流新能源汽車企業供貨。2016年公司動力電池進入工信部《汽車動
力蓄電池行業規范條件》目錄(第四批),2016、2017年動力電池營業收入將有較快增長。
2、問:公司分布式光伏電站業務介紹?
   答:在國家調整能源結構、大力發展新能源的政策環境下,分布式光伏發電受到
各級政府和國家電網等能源管理部門的支持。分布式光伏發電是將光伏電站建設在
工業企業或公共建筑、居民建筑的屋頂,電站并網發電直接供給用電企業或其他客
戶,自發自用、余量上網的一種模式。相較于集中式光伏電站以及傳統發電用電模
式,在補貼發放、電價、電費收繳等方面具有優勢。分布式光伏發電業務需要與一
家家工業企業用戶進行合作洽談,選擇屋頂資源、經營情況和信用較好的用戶,解
決屋頂資源落實、接入并網、收費等問題,與公司一直以來堅持的“精細制造”文
化相吻合。公司分布式發電所需的組件進行采購,背板、支架、線纜、附件產品均
為自產。目前公司已并網150MW分布式光伏電站,為國內分布式并網量最大的運營
商,我們計劃快速推進此項業務。
3、問:公司鋰電池業務介紹?
   答:公司瞄準了自身具有優勢的通信市場中的基站儲能電池,進行研發,規劃產
能6000萬A?h。同時公司在新能源汽車動力電池的研發、認證、試驗方面做了充分
的準備工作,目前動力電池產品已批量供貨,與北汽、東風、亞星、金龍等汽車企
業建立了合作伙伴關系,銷售收入也會快速增長。目前公司動力電池產能正在快速
的提升,正逢新能源汽車快速發展的市場機遇。未來,公司將儲能系統與動力電池并重。
(五)公司增發情況
1、問:公司增發方案的基本情況?
   答:公司本次非公開發行擬募集資金總額為不超過43.8億元,發行價格為不低于
6.52元/股,發行數量為不超過671,779,141股。其中發行價格調整是因為公司實施
了2015年度利潤分配方案:每10股以未分配利潤送3股、以資本公積金轉增12股并
派發現金紅利1.00元(含稅),送轉實施完成后,股價除權除息,發行底價相應由
原來的16.39元調整為6.52元。
2、問:各投資項目的基本內容?
   答:本次增發計劃使用募集資金金額為:新能源汽車用領航源動力高性能鋰電池
系列產品研究及產業化項目18億元,能源互聯網用海底光電纜研發及產業化項目9
億元,海底觀測網用連接設備研發及產業化項目5億元,特種光纖系列產品研發及產
業化項目3.5億元,新型金屬基石墨烯復合材料制品生產線項目1億元,補充流動資
金7.3億元。
3、問:增發目前的進度?
   答:2016 年7月20日,公司收到證監會出具的《中國證監會行政許可項目審查反
饋意見通知書》(161454號)。2016 年8月5日,公司六屆四次董事會審議通過了
《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》,本次非公開發行募集資金金額調整
為不超過438,000萬元(含發行費用),發行數量調整為不超過671,779,141股,發
行方案其他內容不變。2016年8月8日,本公司披露了證監會反饋回復的相關文件。
目前發行處于證監會審核工作流程。


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-05-21 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.40 成交量:12307.53萬股 成交金額:131850.15萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營|15494.28      |--            |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司北京金融大街證券營|3748.88       |--            |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司北京西三環北路證券|3401.11       |--            |
|營業部                                |              |              |
|申萬宏源證券有限公司紹興中興南路證券營|2593.34       |--            |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司紹興府山證券營業部|2200.22       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華安證券股份有限公司深圳深南西路證券營|--            |1681.70       |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司北京金融大街證券營|--            |1570.48       |
|業部                                  |              |              |
|天風證券股份有限公司資陽廣場路證券營業|--            |1237.71       |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司上海長壽路證券營業|--            |962.31        |
|部                                    |              |              |
|華寶證券有限責任公司上海東大名路證券營|--            |921.04        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-02-19|8.56  |139.67  |1195.58 |中信證券股份有|招商證券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海紅寶|限公司上海世紀|
|          |      |        |        |石路證券營業部|大道證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|207467.97 |6078.12   |0.00    |5.56      |207467.97   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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